Росфинмониторинг совместно с Центробанком, Генпрокуратурой, МВД и ФСБ пресек деятельность иностранной компании Antares Limited, которая предлагала вкладывать деньги в криптовалюту. Как сообщает РБК, об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава ведомства Юрий Чиханчин, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. «Совместно с коллегами из девяти зарубежных стран мы сейчас выявляем бенефициаров, а интернет-ресурс заблокирован. Сейчас мы разбираемся, сколько денег выведено, — как, кто, сколько. Это было в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке», — заявил Чиханчин. В начале декабря 2020 года глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях сообщил, что регулятор выявил финансовую пирамиду Antares Limited, связанную с бывшими менеджерами «Кэшбери». В сентябре 2018 года Центробанк назвал эту группу компаний одной из крупнейших финансовых пирамид за последние годы. В регуляторе отметили, что «Кэшбери» обещала завышенную доходность, привлекала средства в рублях и в криптовалюте, и при этом не вела никакой реальной экономической деятельности.
Все рубрики статей (1371 / 0):
|
Статистика | Рейтинги | Авторам | Реклама | |
Copyright © 1999-2022 Softodrom.ru О проекте | О перепечатках | Рассылки | Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности | Карта сайта |
|
|