Приложение дня: SoftEther VPN Client

ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами



Автор: Softodrom.ru
Дата:

Центробанк разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами, согласно которой ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, пишет РБК.

Представитель платежного сервиса Qiwi рассказал изданию, что компания получила уведомление от Банка России о том, что регулятор начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года.

Как сообщили изданию в ЦБ, основная цель введения новых форм отчетности — это оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах.

При этом опрошенные изданием эксперты считают, что нововведение нужно Центробанку для борьбы с нелегальными онлайн-казино, обменниками криптовалют и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.

Как рассказали РБК источники, новая форма отчетности была разработана после того, как в начале сентября Центробанк выпустил методические рекомендации, в которых регулятор определил признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников (карты оформляются на физлиц, а платежи в адрес нелегального бизнеса проходят как p2p-переводы). Банкам рекомендовано отслеживать такие карты и кошельки и блокировать проведение по ним операций.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что данные, которые будет собирать ЦБ, также могут быть использованы для контроля за «серым» предпринимательством. «Государство с какого-то времени может перестать закрывать глаза на то, что, например, сантехники принимают платежи на карту и не уплачивают с доходов налоги», — считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.


Новое: Бизнес
28.05.2022 04:39

Минфин РФ предложил использовать криптовалюты для оплаты по внешнеторговым контрактам

Минфин России подготовил доработанную версию своего законопроекта «О цифровых валютах»


28.05.2022 00:13

Дедолларизация: «Тинькофф» перестанет открывать вклады в валюте

В банке также не исключают введения отрицательных ставок по валютным счетам физических и юридических лиц


26.05.2022 20:28

Медведев предложил отказаться от термина «импортозамещение»

Термин «импортозамещение» является для России унизительным, заявил зампред Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев


26.05.2022 19:14

Трейдеры лишились $410 млн за сутки на фоне обвала крипторынка

Курс Ethereum, второй криптовалюты в мире по объему капитализации после Bitcoin, за сутки упал на 10%, обновив минимум с июля 2021 года, также упали в цене и другие криптовалюты


25.05.2022 16:43

Минцифры лишит льгот ИТ-компании за увольнение украинских сотрудников

Минцифры России предупредило ИТ-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины


Популярное: Бизнес
28.05.2022 00:13

Дедолларизация: «Тинькофф» перестанет открывать вклады в валюте

В банке также не исключают введения отрицательных ставок по валютным счетам физических и юридических лиц


28.05.2022 04:39

Минфин РФ предложил использовать криптовалюты для оплаты по внешнеторговым контрактам

Минфин России подготовил доработанную версию своего законопроекта «О цифровых валютах»


26.05.2022 20:28

Медведев предложил отказаться от термина «импортозамещение»

Термин «импортозамещение» является для России унизительным, заявил зампред Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев


26.05.2022 19:14

Трейдеры лишились $410 млн за сутки на фоне обвала крипторынка

Курс Ethereum, второй криптовалюты в мире по объему капитализации после Bitcoin, за сутки упал на 10%, обновив минимум с июля 2021 года, также упали в цене и другие криптовалюты


25.05.2022 16:43

Минцифры лишит льгот ИТ-компании за увольнение украинских сотрудников

Минцифры России предупредило ИТ-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины


» Оставьте первым свой комментарий

Все рубрики статей (441 / 0):


Статистика | Рейтинги | Авторам | Реклама
Copyright © 1999-2022 Softodrom.ru
О проекте | О перепечатках | Рассылки | Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности | Карта сайта
Яндекс.Метрика