|
| Автор: | Softodrom.ru |
| Дата: |
Центробанк разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами, согласно которой ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, пишет РБК.
Представитель платежного сервиса Qiwi рассказал изданию, что компания получила уведомление от Банка России о том, что регулятор начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года.
Как сообщили изданию в ЦБ, основная цель введения новых форм отчетности — это оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах.
При этом опрошенные изданием эксперты считают, что нововведение нужно Центробанку для борьбы с нелегальными онлайн-казино, обменниками криптовалют и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.
Как рассказали РБК источники, новая форма отчетности была разработана после того, как в начале сентября Центробанк выпустил методические рекомендации, в которых регулятор определил признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников (карты оформляются на физлиц, а платежи в адрес нелегального бизнеса проходят как p2p-переводы). Банкам рекомендовано отслеживать такие карты и кошельки и блокировать проведение по ним операций.
Опрошенные изданием эксперты полагают, что данные, которые будет собирать ЦБ, также могут быть использованы для контроля за «серым» предпринимательством. «Государство с какого-то времени может перестать закрывать глаза на то, что, например, сантехники принимают платежи на карту и не уплачивают с доходов налоги», — считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
|
Новое:
Бизнес
28.05.2022 04:39
Минфин РФ предложил использовать криптовалюты для оплаты по внешнеторговым контрактам Минфин России подготовил доработанную версию своего законопроекта «О цифровых валютах»
28.05.2022 00:13
Дедолларизация: «Тинькофф» перестанет открывать вклады в валюте В банке также не исключают введения отрицательных ставок по валютным счетам физических и юридических лиц
26.05.2022 20:28
Медведев предложил отказаться от термина «импортозамещение» Термин «импортозамещение» является для России унизительным, заявил зампред Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев
26.05.2022 19:14
Трейдеры лишились $410 млн за сутки на фоне обвала крипторынка Курс Ethereum, второй криптовалюты в мире по объему капитализации после Bitcoin, за сутки упал на 10%, обновив минимум с июля 2021 года, также упали в цене и другие криптовалюты
25.05.2022 16:43
Минцифры лишит льгот ИТ-компании за увольнение украинских сотрудников Минцифры России предупредило ИТ-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины |
|
Популярное:
Бизнес
28.05.2022 00:13
Дедолларизация: «Тинькофф» перестанет открывать вклады в валюте В банке также не исключают введения отрицательных ставок по валютным счетам физических и юридических лиц
28.05.2022 04:39
Минфин РФ предложил использовать криптовалюты для оплаты по внешнеторговым контрактам Минфин России подготовил доработанную версию своего законопроекта «О цифровых валютах»
26.05.2022 20:28
Медведев предложил отказаться от термина «импортозамещение» Термин «импортозамещение» является для России унизительным, заявил зампред Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев
26.05.2022 19:14
Трейдеры лишились $410 млн за сутки на фоне обвала крипторынка Курс Ethereum, второй криптовалюты в мире по объему капитализации после Bitcoin, за сутки упал на 10%, обновив минимум с июля 2021 года, также упали в цене и другие криптовалюты
25.05.2022 16:43
Минцифры лишит льгот ИТ-компании за увольнение украинских сотрудников Минцифры России предупредило ИТ-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины |
Все рубрики статей (441 / 0):