Криптобиржа Coinbase заплатит $100 млн за отсутствие должной проверки клиентов
Новости Бизнес
Coinbase, вторая по величине активов криптобиржа в мире, согласилась выплатить штраф в размере $50 млн, а еще $50 млн она обязана будет инвестировать в укрепление программы комплаенса, которая должна предотвратить открытие аккаунтов на бирже наркоторговцами и другими потенциальными нарушителями закона. Как сообщает РБК, соответствующая договоренность была достигнута между Coinbase и Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Ранее стало известно, что финансовые регуляторы США обнаружили, что пользователи криптобиржи могли открывать счета без проведения должной проверки их данных — это являлось нарушением законодательных норм, касающихся процедур противодействия отмыванию денежных средств (AML).
Согласно опубликованным на сайте департамента документам, первые обнаруженные нарушения датируются еще 2018 годом, а к концу 2021 года у Coinbase накопилось более 100 тыс. предупреждений о потенциально подозрительных операциях клиентов, которые не были проверены должным образом.
|
Все рубрики статей (666 / 340):
|
|
